在进行非居民企业转让境外公司的合规审查时，首先需要深入了解转让的背景和目的。这包括：<

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1. 转让的原因：分析企业为何选择转让境外公司，是因业务调整、资金需求还是战略规划。

2. 转让方和受让方的背景：了解双方的财务状况、经营状况、信誉度等，确保交易双方具备良好的合作基础。

3. 转让的预期收益：评估转让对双方企业的财务影响，确保转让符合双方的预期。

二、审查转让文件和协议

转让文件和协议是合规审查的核心内容，需要从以下几个方面进行审查：

1. 协议的合法性：确保转让协议符合相关法律法规，不存在违法条款。

2. 协议的完整性：审查协议是否包含所有必要条款，如转让价格、支付方式、交割时间、违约责任等。

3. 协议的公平性：评估协议条款是否公平合理，保护双方合法权益。

三、核实转让价格

转让价格是转让交易的核心，需要从以下方面进行核实：

1. 价格合理性：评估转让价格是否与市场行情相符，是否存在明显偏高或偏低的情况。

2. 价格构成：审查价格构成是否明确，包括资产、负债、无形资产等。

3. 价格调整机制：确保转让价格具有可调整性，以应对市场变化。

四、审查税务问题

税务问题是转让过程中不可忽视的重要环节，需要从以下几个方面进行审查：

1. 税务合规性：确保转让交易符合我国及目标国家的税收法律法规。

2. 税收负担：评估转让交易对双方企业的税收负担，确保合理避税。

3. 税务筹划：提供税务筹划建议，降低转让过程中的税务风险。

五、审查资产和负债

转让过程中，需要对资产和负债进行详细审查，包括：

1. 资产评估：评估资产价值，确保转让价格合理。

2. 资产权属：核实资产权属清晰，不存在争议。

3. 负债清理：确保转让前负债得到妥善处理，避免潜在风险。

六、审查合同履行能力

审查受让方的合同履行能力，包括：

1. 资金实力：评估受让方的资金实力，确保其具备履行合同的能力。

2. 经营能力：了解受让方的经营状况，确保其具备良好的经营能力。

3. 信誉度：审查受让方的信誉度，确保其具备良好的商业信誉。

七、审查法律法规变更风险

在转让过程中，需要关注法律法规的变更风险，包括：

1. 法律法规变动：关注我国及目标国家相关法律法规的变动，确保转让符合最新规定。

2. 政策风险：评估政策变动对转让交易的影响，降低政策风险。

3. 风险应对措施：制定应对法律法规变更的风险措施，确保转让顺利进行。

八、审查知识产权

转让过程中，需要对知识产权进行审查，包括：

1. 知识产权归属：核实知识产权归属清晰，不存在争议。

2. 知识产权价值：评估知识产权价值，确保转让价格合理。

3. 知识产权保护：确保转让后知识产权得到有效保护。

九、审查合同履行期限

审查合同履行期限，确保转让交易按时完成，包括：

1. 履行期限合理性：评估履行期限是否合理，确保转让交易顺利进行。

2. 履行期限变更：关注履行期限的变更，确保双方权益得到保障。

3. 履行期限违约责任：明确违约责任，降低违约风险。

十、审查保密条款

审查保密条款，确保转让过程中双方信息得到有效保护，包括：

1. 保密内容：明确保密内容，确保涉及商业秘密等敏感信息得到保护。

2. 保密期限：确定保密期限，确保信息在规定期限内得到保护。

3. 违约责任：明确违约责任，降低泄露信息风险。

十一、审查争议解决机制

审查争议解决机制，确保转让过程中出现争议时能够得到妥善解决，包括：

1. 争议解决方式：明确争议解决方式，如协商、调解、仲裁等。

2. 争议解决机构：确定争议解决机构，确保争议得到公正处理。

3. 争议解决费用：明确争议解决费用，确保双方权益得到保障。

十二、审查合同解除条件

审查合同解除条件，确保转让交易在必要时能够得到解除，包括：

1. 解除条件合理性：评估解除条件是否合理，确保双方权益得到保障。

2. 解除程序：明确解除程序，确保解除过程顺利进行。

3. 解除责任：明确解除责任，降低解除风险。

十三、审查合同附件

审查合同附件，确保附件内容与主合同相符，包括：

1. 附件内容完整性：确保附件内容完整，与主合同相符。

2. 附件法律效力：核实附件的法律效力，确保其具有约束力。

3. 附件修改记录：关注附件修改记录，确保修改内容合法有效。

十四、审查合同签署程序

审查合同签署程序，确保合同签署合法有效，包括：

1. 签署主体资格：核实签署主体具备合法资格，确保合同签署合法。

2. 签署程序合规：确保签署程序符合法律法规要求，确保合同有效。

3. 签署日期合理性：关注签署日期，确保合同签署在有效期内。

十五、审查合同履行地点

审查合同履行地点，确保转让交易在指定地点进行，包括：

1. 履行地点合理性：评估履行地点是否合理，确保转让交易顺利进行。

2. 履行地点变更：关注履行地点的变更，确保双方权益得到保障。

3. 履行地点风险：评估履行地点的风险，降低交易风险。

十六、审查合同履行方式

审查合同履行方式，确保转让交易按照约定方式进行，包括：

1. 履行方式合理性：评估履行方式是否合理，确保转让交易顺利进行。

2. 履行方式变更：关注履行方式的变更，确保双方权益得到保障。

3. 履行方式风险：评估履行方式的风险，降低交易风险。

十七、审查合同履行期限

审查合同履行期限，确保转让交易按时完成，包括：

1. 履行期限合理性：评估履行期限是否合理，确保转让交易顺利进行。

2. 履行期限变更：关注履行期限的变更，确保双方权益得到保障。

3. 履行期限违约责任：明确违约责任，降低违约风险。

十八、审查合同解除条件

审查合同解除条件，确保转让交易在必要时能够得到解除，包括：

1. 解除条件合理性：评估解除条件是否合理，确保双方权益得到保障。

2. 解除程序：明确解除程序，确保解除过程顺利进行。

3. 解除责任：明确解除责任，降低解除风险。

十九、审查合同附件

审查合同附件，确保附件内容与主合同相符，包括：

1. 附件内容完整性：确保附件内容完整，与主合同相符。

2. 附件法律效力：核实附件的法律效力，确保其具有约束力。

3. 附件修改记录：关注附件修改记录，确保修改内容合法有效。

二十、审查合同签署程序

审查合同签署程序，确保合同签署合法有效，包括：

1. 签署主体资格：核实签署主体具备合法资格，确保合同签署合法。

2. 签署程序合规：确保签署程序符合法律法规要求，确保合同有效。

3. 签署日期合理性：关注签署日期，确保合同签署在有效期内。

上海加喜财税公司对非居民企业转让境外公司，如何进行合规审查？服务见解

上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台，深知合规审查在非居民企业转让境外公司过程中的重要性。我们提供以下服务见解：

1. 专业团队：我们拥有一支经验丰富的专业团队，能够为企业提供全方位的合规审查服务。

2. 个性化方案：根据企业实际情况，量身定制合规审查方案，确保满足企业需求。

3. 法律法规解读：及时关注法律法规动态，为企业提供最新的法律法规解读，降低法律风险。

4. 风险评估：全面评估转让过程中的风险，为企业提供风险防范措施，确保交易顺利进行。

5. 专业咨询：提供专业的咨询服务，帮助企业解决转让过程中遇到的问题。

6. 保密服务：严格保密客户信息，确保客户隐私安全。

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